Operação contra fraude fiscal é a nona da Polícia Federal de Ribeirão Preto só em 2018
Fake Money, deflagrada nesta manhã de sexta-feira, 28, completa os nove meses de trabalho
Com a Operação Fake Money, contra fraude fiscal, realizada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público nesta sexta-feira, 28, a PF completou nove operações nos nove primeiros meses do ano de 2018.
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Nesta manhã, 10 cidades de três Estados, São Paulo, Paraná e Minais Gerais, receberam mandados de busca. Em Ribeirão Preto, o consultor de negócios M. J. A. foi detido em um prédio comercial na Avenida Presidente Vargas. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal, na cidade.
De acordo com o Delegado Edson Geraldo se Souza, nesta operação, em 16 mandados de prisão, 15 pessoas foram detidas. O 16º continua foragido.
“Foi a nona operação do ano em nove meses. Hoje deflagramos a Fake Money, que visa articular uma organização criminosa que estava voltada ao comércio ilegal de títulos prescritos ou errados para que empresas pudessem compensar créditos tributários perante a Receita Federal”, comenta Souza.
O delegado afirma que, em razão do tamanho da descoberta, foi necessária a mobilização de policiais em vários locais. “Todos os 16 mandados de prisão expedidos foram realizados pela 4ª Vara Federal e nós já cumprimos 15 deles. Participaram 130 policiais federais e 74 auditores da Receita Federal. Além das prisões, nós aprendemos diversos bens, principalmente veículos de luxo e joias (esmeraldas)”, diz.
Por fim, sem citar nomes, Souza conta que o líder mentor de todo esquema foi preso em São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo. “Agora o trabalho continua com a parceria do Ministério Público”, finaliza.
Confira o vídeo da apreensão de bens em São Paulo:
Foto: Divulgação
